Triadas chinas tejen red global de lavado de dinero con mafias italianas y el Cártel de Sinaloa

El asesinato a tiros de Zhan Dayong, de 53 años, y su esposa Gong Xiaoqing, de 38, ocurrido el 14 de abril en una calle de Roma, reveló la magnitud de una guerra soterrada que involucra a la mafia china y sus vínculos con redes criminales internacionales. Dayong era considerado la mano derecha de Naizhong Zhang, señalado como el máximo líder de la criminalidad china en Italia y con operaciones también en Francia, España y Alemania.

De acuerdo con la fiscalía Antimafia de Florencia, el doble homicidio habría sido parte de una venganza interna entre facciones chinas que, hasta ahora, habían operado con discreción en Europa. Sin embargo, lo ocurrido sacó a la luz el papel central de las triadas chinas en el lavado de dinero de mafias italianas y cárteles mexicanos, en especial el Cártel de Sinaloa.

Investigaciones oficiales señalan que los grupos chinos han desarrollado bancos clandestinos que permiten canalizar pagos de cargamentos de droga y blanquear sumas millonarias. El criminólogo Vincenzo Musacchio explicó a Milenio Diario que estas redes se han especializado en dar servicio a organizaciones criminales extranjeras: “Ahora trabajan incluso para los cárteles de la droga mexicanos, sus socios en el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos”.

Por su parte, Michele Riccardi, investigador de la Universidad Católica de Milán, confirmó que se detecta cada vez más colaboración entre las mafias italianas, como la ’Ndrangheta, y las triadas chinas en esquemas de reciclaje de capitales ilícitos.

El exagente de la DEA Christopher Urben también corroboró que las redes financieras chinas han sustituido los sistemas tradicionales de los cárteles mexicanos al ofrecer comisiones mínimas (1% o 2%) y pagos inmediatos a traficantes, lo que ha transformado de manera “dramática” el modelo de operaciones del crimen organizado.

Además de la utilización de cuentas offshore y prestanombres, las triadas diversifican el blanqueo con inversiones en bienes raíces, turismo, fábricas y cadenas de supermercados en Italia. Expertos subrayan que estas organizaciones mantienen una estructura jerárquica cerrada, basada en lazos familiares, lo que las hace casi impenetrables.

En regiones como Prato, uno de los distritos textiles más relevantes de Europa, las autoridades han identificado la llamada “guerra de los ganchos”, enfrentamientos entre clanes chinos por el control de la logística y producción de ropa. En ese contexto, el doble homicidio en Roma es interpretado como un mensaje intimidatorio en medio de una pugna global por el poder económico.

El fiscal de Prato, Luca Tescaroli, estimó que la mafia china controla entre el 2% y el 7% del comercio mundial y, solo en Italia, mueve alrededor de 5 mil millones de euros, equivalentes al 2.5% de los ingresos tributarios del país.

Con información de Milenio.